清廉治理规范

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2019.08.05

1.目的

为指导与规范公司员工的职业行为，，严酷遵守相关执法、职业品德及公司规章制度，，树立清廉和勤勉敬业的优异民俗，，镌汰和提防损害公司利益的舞弊行为，，维护公司和股东正当权益，，特制订本制度。

2.适用规模

本划定适用于集团公司及分子属公司。

3.定义/术语
无。
4.职责
4.1 助理总裁：：

认真最终批准相关案件的处理方案。

4.2 审计监察部：：

认真公司及子公司规模内清廉日常持续监视的实验，，详细包括：：

4.2.1 受理相关举报事情；

4.2.2 组织案件的视察；

4.2.3 出具处理意见并跟进落实；

4.2.4 开展反腐倡廉预防宣传活动。

4.3 人力资源中心：：

认真对响应职员的奖励与处分实验。

4.4法务中心

认真协助相关案件视察，，主导诉讼案件处理，，组织证据链，，剖析制订诉讼战略。

4.5各营业部分认真人：：

提防、发明、纠正部分内职员舞弊行为，，建设健全有用的内部控制制度，，协助和配合视察职员开展事情。

5.控制流程图
无。
6.内容：：

员工应自觉遵守执律例则和公司的各项规章和制度，，忠诚于公司，，维护一切有利于公司正当利益的行为，，严禁以下行为：：

6.1 严禁收受行贿行为：：

6.1.1 严禁公司员工使用职务上的便当，，索取他人财物或者非法收受他人财物，，为他人谋取利益；他人财物包括珍贵物品、礼金、种种有价证券及支付凭证等；以种种名义提供的奖励、赞助、津贴及劳务费等；由营业往来单位或个人报销任何应由其个人肩负的用度等。以外的其他利益包括：：提供用度的私人旅游活动；接受住房装修、婚丧嫁娶、眷属和子女的事情安排以及出国等提供的利便等；

6.1.2 严禁公司员工在经济往来中，，使用职务上的便当，，收受种种名义的回扣、手续费，，归个人所有的。

6.1.3 严禁公司员工使用职务上的便当营私舞弊，，为自己谋取私利的行为。

6.1.4 严禁与他人勾通损害、出卖公司利益的行为：：

6.1.4.1 严禁使用职务上的便当，，与他人勾通抬高购置或压低出售的产品、提供服务和劳务的价钱，，使公司加入不公正的生意，，损害甚至出卖公司利益；

6.1.4.2 严禁使用职务上的便当，，与他人勾通弄虚作假，，获取非法利益，，损害甚至出卖公司利益；

6.1.4.3 严禁其他与他人勾通损害甚至出卖公司利益的行为。

6.1.5 严禁公司员工开标前泄露经济标底和手艺方案及应当保密的与招标有关的情形和资料，，获取非法利益。

6.2 严禁贪污、挪用、偷窃、骗取公司工业

6.2.1 公司员工不得贪污、挪用、偷窃公司资产。全体员工有义务掩护委托给自己的公司工业不被丧失、损坏、不当使用，，并遵守公司工业相关的规章和制度。工业包括但不限于公司拥有的钱币资金、修建物、装备、交通运输工具、办公设施、信息、手艺资料、软件、信息系统资源、文件等；

6.2.2 员工不得非法使用公司资产。公司提供应员工办公使用的工业应限于公司营业，，不可扩展至私人用途。即将脱离公司的员工必需送还所有公司工业、文件或者含有公司信息的存储质料，，不得保存备份。

6.2.3 公司员工不得虚报资料、条约等骗取公司资产。

6.2.4 严禁以剽窃、改动、冒充等方式侵占公司版权、专利权、商标专用权、发明权和其他科技效果权等知识产权的行为。公司员工在被招聘时代，，使用公司资源(包括信息)所创立的任何发明、创作、编撰物、软件、手艺或商业神秘或其他形式的知识产权均属公司所有，，员工应起劲与公司相助，，以使公司获得完整的产权，，同时上述产出物应视为公司拥有的保密信息要求员工保密。

6.2.5 公司员工不得将正常情形下可以使公司赚钱的生意事项转移给他人。

6.3 信息保密与信息披露方面的榨取行为划定

6.3.1 严禁以偷窃或其他不正当手段取得公司商业神秘，，非法使用或非法允许他人使用，，损害公司利益；

6.3.2 公司员工不得伪造、变造会计纪录或凭证，，提供虚伪财务信息或报告。

6.3.3 公司员工不得居心遮掩、错报生意事项，，使信息披露保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

6.3.4 公司员工不得捏造事实、散布谣言，，诽谤、离间、侵占公司信用、声誉。

6.3.5 公司员工应遵守所有重大未果真信息，，提防在未经授权情形下，，泄露在事情场合获得的任何非果真信息的行为。公司员工和照料应守旧其担当公司职务时代获取的涉及公司营业、手艺等方面的属于公司工业的保密信息，，不将上述信息私自透漏给任何第三方，，从而包管公司利益不受损害。

6.4 外交应酬方面的榨取行为划定

6.4.1 公司员工须审慎处理外部的种种宴请和外交应酬活动。公司员工应明确谢绝加入施工单位、供应商（包括物料供应商、牢靠资产、软件、硬件供应商和咨询服务供应商）和投标单位的宴请和娱乐活动，，因客观原因无法拒绝的，，须事先经上级向导批准，，并自行肩负宴请和娱乐活动中个人应该肩负的用度。

6.4.2 公司对外的外交应酬活动，，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，，不应铺张铺张。公司内部的接待事情，，应务实简朴。公司员工在安排外交活动时须思量以下主要因素：：

6.4.2.1 是否属于事情需要；

6.4.2.2 用度、频率和时机是否适当；

6.4.2.3 消耗项目是否正当。

6.4.3 公司员工不得以任何名义或形式索取或者收受营业关联单位的利益。员工及其家庭成员不得接受影响或有可能影响其在推行义务时的判断或行为的回扣、佣金、礼金及礼物。员工于对外活动中，，遇营业关联单位按划定正当给予、以及因种种原因无法拒收的回扣、佣金、礼金、礼物或其它奖励,岂论金额、价值巨细，，都应在OA举行反腐备案，，并上缴至集团行政中心及相对应的各分子公司行政中心处理，，不得据为己有。在下列情形下，，礼物必需拒绝:

6.4.3.1 居心对本公司施加影响或可能使本公司限于尴尬田地的礼物；

6.4.3.2 收取此礼物会使接受人受到任何形式义务的约束；

6.4.3.3 现金、购物卡或其他钱币资金形式的礼物必需予以拒绝。

6.4.4 因种种原因无法拒收的回扣、佣金、礼金（包括现金、银行存款、微信红包或者其他电子钱币），，无论金额几多，，均需向公司妄想财务中心挂号并上交。

6.4.5 因种种原因无法拒收的礼物，，价值凌驾1000元（含）的均需向公司行政中心挂号并上交。价值低于1000元的，，所收受的礼物由部分自行制订使用方案，，并将 “送礼公司名称、时间、礼物金额及部分自行制订使用方案”邮件转达分管向导并抄送审计监察部备案。

6.4.6 对挂号上交的礼金（包括现金、银行存款、微信红包等，，款额交廉政账户，，作为廉政基金。廉政基金经助理总裁批准后，，可作为监察部分奖励舞弊举报者的基金，，也可用于公司员工大病津贴或扶贫帮困等。对挂号上交的手机、条记本电脑等礼物,由行政中心举行治理，，作为接待之用或其他用途。

6.5 与公司职务相冲突的个人谋划、投资等不当行为划定

6.5.1 公司员工不得举行下列情形的个人投资活动：：

6.5.1.1 对公司的客户、供应商或商业竞争敌手举行直接投资；

6.5.1.2 借职务之便向投资工具提供利益的；

6.5.1.3 假借他人名义从事上述投资行为的。

6.5.2 榨取公司员工下列情形的兼职：：

6.5.2.1 兼职于公司的供应商、客户或者商业竞争敌手；

6.5.2.2 所兼任的事情组成对公司的商业竞争；

6.5.2.3 因兼职影响本职事情或有损公司形象。

6.5.3 除本职日常营业外，，未经公司授权或批准，，公司员工不得从事下列活动：：

6.5.3.1 以公司名义举行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；

6.5.3.2 以公司名义提供担保。��、证实；

6.5.3.3 以公司名义对新闻前言揭晓意见、新闻；

6.5.4 公司员工不得使用内幕新闻举行公司股票的生意，，亦不得指使、提醒他人举行生意。

6.6 举报与受理：：

6.6.1 举报渠道

6.6.1.1 电话举报：：座机 0755-83286546；手机：：13430567900；

6.6.1.2 电子邮件举报：：sjjc@xgd.com；

6.6.1.3 信函举报：：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼永信贵宾会217集团审计监察部收；

6.6.1.4 预约来访举报；

6.6.1.5 举报人以为合适的其它形式。

6.6.2 受理

6.6.2.1 审计监察部收到举报信息后，，将被举报人姓名信息、举报事由、举报方式及吸收举报的时间举行挂号，，填写附件1《举报挂号表》及附件2《举报详细信息纪录表》；

6.6.2.2 审计监察部对举报信息举行起源核实后一周内填写附件3《视察立案审批表》，，报助理总裁审核。

6.6.3 视察职员的审查权限

6.6.3.1 案件的视察职员有权检查嫌疑人的电脑、办公桌、贮存柜、手机以及其他贮存装备中存放的资料。

6.6.3.2 案件的视察职员要求相关的部分和职员提供与嫌疑人审查事项有关的文件、资料及其他须要的情形说明,各部分和职员应配合视察。

6.6.3.3 案件的视察职员有权要求相关部分和职员就审查事项涉及的内容做出诠释和说明。

6.6.4 审查

6.6.4.1 审查小组凭证审查立项方案组织实验，，实验历程中审查小组要做好保密事情。

6.6.4.2审查小组运用审核、视察、监盘、询问、函证、盘算和剖析性复核等审查要领，，获取充分、相关、可靠的审查证据。

6.6.4.3 体例审查事情稿本。

6.6.5 处理

6.6.5.1 提交视察报告。

6.6.5.2 助理总裁对审计监察部提交的审查报告举行复核。

6.6.5.3 跟进案情的处理。

6.7 掩护、奖励和处分：：

6.7.1 掩护

6.7.1.1 审计监察部将举报的保密事情放在首位，，对举报人的个人信息及举报人提供的所有举报资料均严酷保密，，全力包管举报人的正当权益不受侵占。

6.7.1.2 遵守国家执律例则及公司对举报人和举报信息的保密要求，，在受理、挂号、保管、视察等各个环节上一律严酷保密，，防止泄露或遗失。对违反保密划定的责任职员，，将从严从重处理，，组成犯罪的依法追究其刑事责任。

6.7.1.3 公司严禁用任何形式对举报人举行攻击抨击，，任何形式的攻击抨击将按国家执律例则及公司制度从严从重处理，，违法的将追究当事人的执法责任；若举报人遭受到任何形式、任何水平的攻击抨击，，请第一时间向审计监察部反馈。

6.7.2 奖励

6.7.2.1 对本公司员工使用职务便当举行舞弊，，举报人举报并经查证属实、追回经济损失的，，将给予举报人奖励。

6.7.2.2 关于个人举报，，提供有关糜烂行为的信息经视察属实的情形，，公司将凭证提供线索的有用性、案件性子及严重程序给予举报人5000元至50000元人民币不等的现金奖励。

6.7.2.3 关于提供直接及有用证据举报职务侵占类、非国家事情职员受贿类案件，，并且最终被警方定性为刑事案件的举报，，奖励金额最低为人民币50000元，，最终查处案值越高，，给予奖励越高。

6.7.2.4 两人以上（含两人）联名举报统一案件的，，按统一举报奖励，，奖金由举报人协商分配。

6.7.2.5 举报奖励由审计监察部提议，，填写附件4《员工举报奖励提议报告》，，提交集团总裁批准；举报奖励发放历程中的知情职员必需为举报人严酷保密。

6.7.3 处分

6.7.3.1公司员工如违反以上条款，，按公司《永信贵宾会217员工手册》《永信贵宾会217问责治理制度》等相关制度划定举行响应处理，，所获得的非法收入归公司所有，，并赔偿公司的相关损失。

6.7.3.2 统一违规、违纪及失职行为适用两条或两条以上条款的，，原则上按最高�？？？畹奶蹩畲�，，不重复计罚。

6.7.3.3 对违规职员的处分由审计监察部提名，，并填写附件5《违规职员审查处理报告》，，人力资源中心认真处分的实验。

6.7.3.4 违规职员的行为冒犯刑法的，，移送司法机关依法处理。

6.7.3.5 榨取恶意举报和诬告陷害。对歪曲事实的恶意举报或攻击抨击的恶意投诉不但作废奖金的发放，，并且追究当事人相关责任，，若为内部员工则凭证员工手册按严重违纪处理。

7.相关纪录

《举报挂号表》

《举报详细信息纪录表》

《视察立案审批表》

《员工举报奖励提议报告》

《违规职员审查处理报告》

《礼物礼金挂号使用表》

8. 相关文件

无

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